審計法務部負責集團公司審計及法律事務工作。

一、審計職責

（一）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；對審查過程中發現的內部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內部控制的后續審查，監督整改措施的落實情況。

（二）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計。

（三）合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。

（四）每年年末制定次年的內部審計計劃。

（五）每年年初上報上年的內部審計工作報告，內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

（六）內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。

（七）建立工作底稿保密制度，并依據有關法律、法規的規定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間。

（八）領導交辦的其他事項。

二、法律事務職責

（一）負責為公司的經營、管理決策提供可行性、合法性分析和法律風險分析。

（二）協助集團公司相關部門及各下屬企業建立、完善各項規章制度，對公司及各下屬企業中容易出現漏洞的部門加強管理，逐步建立完善的監督約束機制。

（三）參與公司重大經濟活動的談判工作，審查、修改、會簽經濟合同、協議，協助和督促企業對重大經濟合同、協議的履行。

（四）負責審查、修改各類經濟合同、協議，協助和督促公司對重大經濟合同、協議的履行。

（五）收集、整理、保管與企業經營管理有關的法律、法規、政策文件資料，負責企業的法律事務檔案管理。

（六）負責公司及各下屬企業的日常法律宣傳工作，定期給企業員工進行普法教育、培訓。

（七）負責處理或委托律師事務所專業律師處理集團企業及各下屬企業處理訴訟案件、經濟仲裁案件、勞動爭議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務。

（八）領導交辦的其它事項。